Résidence pour investisseurs en macro-entreprises

RÉPUBLIQUE DU PANAMA

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

SERVICE NATIONAL DES MIGRATIONS

CONDITIONS POUR DEMANDER UN PERMIS DE RÉSIDENT PROVISOIRE PERMANENT POUR RAISONS INVESTISSEUR DE LA MACRO-ENTREPRISE (PPT- IME)

Article 185 : « Les étrangers souhaitant investir dans une société dont le capital social minimum est B/.160,000.00 par demandeur, ceux-ci étant actionnaires et dignitaires de celui-ci entreprise. »

Ce permis sera d'une durée de deux (2) ans, une fois cette période écoulée, le Le demandeur peut opter pour la résidence permanente.

Si vous amenez des personnes à votre charge, vous devez augmenter l'investissement à deux mille balboas (B/. 2,000.00) pour chaque personne à charge, qui peut être justifiée par la référence bancaire locale.

1. Procuration (notariée) et demande. La procuration doit contenir le nom et la nationalité du parents du demandeur.

2. Trois photographies (3).

3. Copie dûment vérifiée du passeport (notariée ou authentifiée correspondante). 4.Certificat de casier judiciaire.

5. Certificat de santé.

6. Chèque certifié par B/250.00 au nom du Trésor National.

7. Chèque certifié par B/800.00 au nom du Service National de l'Immigration.

8. Formulaire d’affidavit d’histoire personnelle.

9. Certificat du Registre Public qui certifie la dénomination sociale de la société, la condition du directeur ou du dignitaire, du représentant légal ou du fondé de pouvoir ; le capital social de la société (minimum B/.160,000.00); type d'actions (elles doivent être nominatives).

10. Attestation du secrétaire ou du trésorier de l'entreprise, qui certifie le propriété des actions émises en faveur du demandeur et qu'elles sont sont dûment libérés et payés (actions d'une valeur minimale de B/.160,000.00). L'attestation doit être signée devant notaire et ne doit pas être signé par l'intéressé lui-même.

11. Copie des pages pertinentes du Share Book de la société et des actions délivré en faveur du demandeur.

12. Certification d'expert-comptable A représentant autorisé (CPA) de la société qui accrédite le propriété des actions du demandeur étranger et qu'elles sont libérés et payés (les actions pour une valeur minimale de B/.160,000.00) et détailler les activités de l'entreprise.

13. Déclaration du demandeur devant notaire concernant : le montant du capital investi, nombre d'actions détenues, activité de l'entreprise.

14. Reçu d’acompte d’impôt sur la plus-value et copie du contrat achat et vente d'actions (uniquement dans le cas où le demandeur a acquis les actions d'un tiers d'une entreprise existante).

15. Copie de la déclaration de revenus de l'entreprise en toute sérénité (au format section capitaux propres de la déclaration de revenus, la ligne de stock doit être a enregistré le paiement du total des actions, qui doit être au minimum de B/. 160,000.00 par demandeur).

16. Dans le cas de sociétés récemment constituées, justifier du paiement du tarif unique et enregistrement RUC.

17. Copie authentifiée par le CSS du formulaire, au minimum cinq (5) Panaméens par demandeur, gagnant le salaire minimum établi par la loi, conformément à la région et au secteur. Il doit correspondre à l'un des versements effectués dans le délai les trois mois précédant le mois de présentation.

18. Paix et sécurité du CSS actuel.

19. La preuve de l'investissement peut être prouvée en fournissant trois (3) des documents suivants : 19.1. Attestation bancaire du transfert des fonds du demandeur depuis de l'étranger (obligatoire).

19.2. Preuve de paiement anticipé de l’impôt sur les plus-values pour le transfert des actions et copie du contrat d'achat et de vente du eux-mêmes (uniquement en cas de vente d'actions de sociétés déjà existantes). 19.3. Copie du reçu de dépôt du montant investi en faveur du société, authentifié par la banque. 19.4. Contrat d'achat et de vente des locaux où l'entreprise opère. 19.5. États financiers vérifiés. 19.6. Document délivré par une entité bancaire attestant que le Les fonds investis par le demandeur proviennent de l'étranger. 19.7. Factures commerciales pour les dépenses engagées par l'investisseur dans le entreprise, accompagné d'un inventaire détaillé par CPA (fournir un document qui prouve l’adéquation du CPA). 19.8. Dédouanements des marchandises importées au nom de l'entreprise. 19.9. Tout autre document pouvant prouver le capital investi dans le entreprise.

20. Preuve de l'existence et de la localisation de l'entreprise (minimum 3) : 20.1. Contrat de location des locaux commerciaux où est exploité le siège social de la société entreprise ou bureau. 20.2. Dernière facturation des services publics (eau, électricité ou téléphone). 20.3. Preuve de paiement de la taxe ITBMS. 20.4. Preuve de frais à la Municipalité.

21. Avis d'opération.

22. En cas de personnes à charge :

• Lettre de responsabilité.

• Preuve de relation.

• Un justificatif de domicile.

• 18 ans ou plus, présenter un certificat de statut de célibataire et d'études certifiées.

PERMANENCE DÉFINITIVE POUR RAISONS D'INVESTISSEUR DU MACRO-ENTREPRISE (PRP-IME)

Article 190 : Pour demander la permanence, les exigences précédentes seront présentées avec à l’exception de l’extrait de casier judiciaire et des contrôles. De plus, vous devez contribuer :

1. Paz y Salvo Revenu National de l'entreprise.

2. Copie de la déclaration de revenus de l'entreprise avec son reçu de paiement respectif. Dans la section capitaux propres de la déclaration de revenus, la ligne de stock doit être enregistré le paiement du total des actions qui doit être au minimum B/.160,000.00 du demandeur).

3. Copie du formulaire 03 soumis au ministère de l'Économie et des Finances.

4. Paix et sécurité du CSS en faveur de l'entreprise actuelle.

BASE JURIDIQUE : Constitution politique de la République du Panama, décret-loi 3 du 22 de février 2008, article 185, 186, 187, 188, 189 et 190 du décret exécutif n°. 320 du 08 du mois d'août 2008, modifié par le décret exécutif n° 26 du 02 du Mars 2009, Loi 38 2000.